KYC/AML Policy

Будучи «поставщиком программного инструмента», Next Candle Predictor не оказывает финансовых услуг напрямую. Однако в целях безопасности пользователей и соблюдения законодательства при регистрации собирается следующая информация:

Базовый уровень (все пользователи)

• Адрес электронной почты (подтверждённый)
• Имя пользователя
• Надёжный пароль (минимум 8 символов)

Расширенный уровень (платные планы — активен на этапе 2)

• Полное имя и фамилия
• Номер национального ID или паспорта
• Фотография документа, удостоверяющего личность
• Подтверждение «живости» (selfie)

• Мониторинг операций: активность пользователей на Платформе отслеживается на предмет подозрительных операций.
• Сообщение о подозрительных операциях (СПО): в соответствии с регламентами MASAK операции, признанные подозрительными, сообщаются в соответствующие органы.
• Проверка по санкционным спискам: информация о пользователях проверяется по международным санкционным спискам (OFAC, ООН, ЕС).
• Хранение данных: согласно регламентам MASAK все журналы операций и данные клиентов хранятся в течение 10 лет.

Назначенный в нашей компании сотрудник по соответствию отвечает за управление процессами KYC/AML, обучение персонала и регуляторную отчётность.

• Заблокированные страны: США (заблокированы на начальном этапе из-за регуляторных рисков SEC/CFTC).
• Ограниченные регионы: страны и регионы из санкционного списка OFAC.
• Применяется географический контроль на основе IP; при обнаружении использования VPN может потребоваться дополнительная верификация.

Пользователи оцениваются на основе риск-ориентированного подхода:

• Низкий риск: бесплатный аккаунт, paper trading, подтверждённая электронная почта.
• Средний риск: платный план, активное соединение с биржей.
• Высокий риск: крупные операции, несколько подключённых бирж, подозрительные паттерны активности.

Ваша учётная запись может быть приостановлена или закрыта в следующих случаях:

• Невыполнение KYC-проверки в установленный срок.
• Использование поддельных или украденных идентификационных данных.
• Обнаружение подозрительных паттернов операций.
• Совпадение в санкционных списках.
• Запрос компетентных органов.

• Персональные данные, собранные в процессе KYC, защищены KVKK.
• У вас есть права на доступ, исправление и удаление данных (с учётом обязательств по их хранению).
• У вас есть право обжаловать результаты KYC-проверки.

По вопросам, связанным с процессами KYC/AML:

Email: compliance@nextcandlepredictor.com