KYC/AML Policy

Devido ao seu posicionamento como "fornecedor de ferramenta de software", a Next Candle Predictor não presta diretamente serviços financeiros. No entanto, para a segurança do utilizador e a conformidade legal, são recolhidas as seguintes informações no momento do registo:

Nível Básico (Todos os Utilizadores)

• Endereço de e-mail (verificado)
• Nome de utilizador
• Palavra-passe forte (mínimo 8 caracteres)

Nível Avançado (Planos Pagos — Ativo na Fase 2)

• Nome completo
• Número de cartão de cidadão ou passaporte
• Fotografia do documento de identificação
• Verificação de prova de vida (selfie)

• Monitorização de Operações: a atividade dos utilizadores na Plataforma é monitorizada quanto a padrões de operações suspeitas.
• Comunicação de Operações Suspeitas (COS): em conformidade com os regulamentos da MASAK, as operações consideradas suspeitas são comunicadas às autoridades competentes.
• Verificação contra Listas de Sanções: as informações dos utilizadores são verificadas contra listas internacionais de sanções (OFAC, ONU, UE).
• Conservação de Dados: ao abrigo dos regulamentos da MASAK, todos os registos de operações e informações de clientes são conservados durante 10 anos.

Um responsável de conformidade designado dentro da nossa organização é responsável pela execução dos processos KYC/AML, formação do pessoal e reporte regulamentar.

• Países Bloqueados: Estados Unidos (bloqueado na fase inicial devido aos riscos regulamentares da SEC/CFTC).
• Regiões Restritas: países e regiões da lista de sanções da OFAC.
• São aplicados controlos geográficos baseados em IP; quando é detetada a utilização de VPN poderá ser solicitada uma verificação adicional.

Os utilizadores são avaliados com uma abordagem baseada no risco:

• Risco Baixo: conta gratuita, paper trading, e-mail verificado.
• Risco Médio: plano pago, ligação ativa a uma exchange.
• Risco Elevado: operações de elevado volume, várias ligações a exchanges, padrões de atividade suspeita.

A sua conta poderá ser suspensa ou encerrada nos seguintes casos:

• Não conclusão da verificação KYC dentro do prazo solicitado.
• Utilização de informações de identidade falsas ou roubadas.
• Deteção de padrões de operações suspeitas.
• Correspondência em listas de sanções.
• Pedido das autoridades legais.

• Os dados pessoais recolhidos no processo KYC são protegidos ao abrigo da KVKK.
• Tem direitos de acesso, correção e eliminação dos seus dados (sujeitos às obrigações legais de conservação).
• Tem o direito de se opor aos resultados da verificação KYC.

Para questões relativas aos processos KYC/AML:

E-mail: compliance@nextcandlepredictor.com