KYC/AML Policy

Por su posicionamiento como "proveedor de herramientas de software", Next Candle Predictor no presta servicios financieros directos. No obstante, en aras de la seguridad del usuario y del cumplimiento legal, durante el registro se solicita la siguiente información:

Nivel Básico (Todos los Usuarios)

• Dirección de correo electrónico (verificada)
• Nombre de usuario
• Contraseña fuerte (mínimo 8 caracteres)

Nivel Avanzado (Planes de Pago — Activo en la Fase 2)

• Nombre y apellidos completos
• Número de DNI o pasaporte
• Fotografía del documento de identidad
• Verificación de prueba de vida (selfie)

• Monitoreo de Operaciones: la actividad de los usuarios en la Plataforma se supervisa en busca de patrones de operaciones sospechosas.
• Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS): conforme a las regulaciones de MASAK, las operaciones consideradas sospechosas se notifican a las autoridades competentes.
• Cribado de Sanciones: la información de los usuarios se contrasta con listas internacionales de sanciones (OFAC, ONU, UE).
• Conservación de Datos: según las regulaciones de MASAK, todos los registros de operaciones e información de los clientes se conservan durante 10 años.

Un responsable de cumplimiento designado dentro de nuestra organización es responsable de la ejecución de los procesos KYC/AML, la formación del personal y el reporte regulatorio.

• Países Bloqueados: Estados Unidos (bloqueado en la fase inicial debido a los riesgos regulatorios de la SEC/CFTC).
• Regiones Restringidas: países y regiones de la lista de sanciones de la OFAC.
• Se aplican controles geográficos basados en IP; cuando se detecta el uso de VPN puede solicitarse una verificación adicional.

Los usuarios se evalúan con un enfoque basado en el riesgo:

• Riesgo Bajo: cuenta gratuita, paper trading, correo electrónico verificado.
• Riesgo Medio: plan de pago, conexión activa con un exchange.
• Riesgo Alto: operaciones de alto volumen, varias conexiones a exchanges, patrones de actividad sospechosa.

Su cuenta puede ser suspendida o cerrada en los siguientes casos:

• No completar la verificación KYC en el plazo solicitado.
• Uso de información de identidad falsa o robada.
• Detección de patrones de operaciones sospechosas.
• Coincidencia en listas de sanciones.
• Solicitud de las autoridades legales.

• Los datos personales recopilados durante el proceso KYC están protegidos por la KVKK.
• Tiene derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos (sujeto a las obligaciones legales de conservación).
• Tiene derecho a oponerse a los resultados de la verificación KYC.

Para preguntas relacionadas con los procesos KYC/AML:

Correo electrónico: compliance@nextcandlepredictor.com